Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Betreft
Algemene gegevens
Stichting Ontvangsten ZWS Incasso
ZWS Incasso B.V.
21-02-2025
4
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie
Dionysius Investments B.V. in liquidatie
ZWS Groep B.V. in liquidatie
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie
21-05-2025
5
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
De besloten vennootschap ZWS Incasso B.V., statutair gevestigd te Gemeente
Almere en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kabelstraat 1 (1322 AD),
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 68928033 (www.zwsincasso.nl) ZWS Incasso B.V. is opgericht op 6
juni 2017 en op 9 juni 2017 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
De stichting Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, statutair gevestigd te
Gemeente Almere en aldaar kantoorhoudende aan het adres Kabelstraat 1
(1322 AD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer: 57987580. Stichting Ontvangsten is opgericht op 23 mei 2013
en op 24 mei 2013 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
21-02-2025
4
De besloten vennootschap Business Challenge Almere B.V. in liquidatie,
statutair gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer: 65231317. Business Challenge Almere B.V. in liquidatie is opgericht
op 29 januari 2016 en op 9 juni 2017 ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari
2025.
De besloten vennootschap Dionysius Beheer B.V. in liquidatie, statutair
gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
60811676. Dionysius Beheer B.V. in liquidatie is opgericht op 4 juni 2014 en
op 6 juni 2014 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.
De besloten vennootschap Dionysius Investments B.V. in liquidatie, statutair
gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
90410254. Dionysius Investments B.V. in liquidatie is opgericht op 6 juni 2023
en op 6 juni 2023 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.
De besloten vennootschap ZWS Groep B.V. in liquidatie, statutair gevestigd
te gemeente Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
64047539. ZWS Groep B.V. in liquidatie is opgericht op 3 september 2015 en
op 3 september 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.
De besloten vennootschap ZWS Recruitment B.V. in liquidatie, statutair
gevestigd te Almere en adres Maliebaan 80 (3581 CW) Utrecht, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
64047849. ZWS Recruitment B.V. in liquidatie is opgericht op 3 september
2015 en op 3 september 2015 ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en ontbonden met ingang van 16 januari 2025.
21-05-2025
5
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
ZWS Incasso B.V. exploiteerde een incassobureau. In het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel zijn de volgende activiteiten opgegeven:
SBI-code: 8291 - Kredietinformatie- en incassobureaus
. Het verrichten van incassowerkzaamheden, het verzorgen van de
debiteurenbeheer alsmede het verzorgen van werkzaamheden op het gebied
van incassomanagement.
Stichting Ontvangsten ZWS Incasso volgens de Kamer van Koophandel:
SBI-code: 69209 - overige administratiekantoren, stichting derdengelden.
De Stichting Ontvangsten ZWS Incasso ontving gelden voor werkzaamheden
die verricht werden door of namens ZWS Incasso B.V.. De Stichting
Ontvangsten ZWS Incasso heeft daarmee een derdengeldenrekening functie
voor ZWS Incasso B.V.
21-02-2025
4
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius
Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V. zijn allen reeds in
liquidatie en per 16 januari 2025 zijn er geen activiteiten meer.
21-05-2025
5
Bovenstaande kengetallen zijn afkomstig uit de (concept) jaarrekeningen van
ZWS Incasso B.V..
Inzake de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn geen financiële gegevens
ontvangen.
21-02-2025
4
2
Toelichting
ZWS Incasso B.V. had op datum faillissement 2 medewerkers in dienst.
De Stichting Ontvangsten ZWS Incasso had geen personeelsleden.
21-02-2025
4
Toelichting
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius
Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V. hadden geen
personeelsleden.
21-05-2025
5
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bestede uren
Toelichting bestede uren
€ 10.403,63
Toelichting
21-02-2025
4
€ 10.557,74
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is het verzoek tot geconsolideerde
afwikkeling toegewezen door de rechter-commissaris.
De boedelsaldi van ZWS Incasso B.V. ,Stichting Ontvangsten ZWS Incasso,
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius
Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V. zijn
samengevoegd en in de afgelopen verslagperiode is rente ontvangen op de
boedelrekening.
21-05-2025
5
van
21-1-2025
t/m
31-1-2025
21-02-2025
4
van
1-2-2025
t/m
30-4-2025
21-05-2025
5
VerslagperiodeBestede uren
Toelichting bestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
De curator was reeds benoemd in het faillissement van ZWS Incasso B.V. op 9
juli 2024. Na de uitspraak van het faillissement van de Stichting Ontvangsten
ZWS Incasso heeft de curator contact gezocht met de bestuurder van de
stichting, zijnde dezelfde bestuurder als van ZWS Incasso B.V.. Op 17 februari
2024 vond een gesprek met de bestuurder en kantoorgenoot van de curator
plaats. De bestuurder heeft toegezegd beschikbare administratie van de
stichting uiterlijk op 21 februari 2024 toe te sturen. Tot op heden heeft de
curator geen stukken ontvangen met betrekking tot de Stichting Ontvangsten
ZWS Incasso.
21-02-2025
4
De curator is op 11 maart 2025 benoemd in de volgende faillissementen
welke onderdeel zijn van dezelfde groep als ZWS Incasso B.V. en Stichting
Ontvangsten ZWS Incasso:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.
Op 31 maart 2025 heeft de curator via Teams een bespreking met de
bestuurder gehad over bovenstaande faillissementen.
21-05-2025
5
1. Inventarisatie
De bestuurder van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso is de heer D. Plas.
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van ZWS Incasso B.V. is ZWS Groep
B.V.
Enig aandeelhouder en enig bestuurder van ZWS Groep B.V. is Dionysius
Beheer B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Dionysius Beheer B.V.
is de heer D. Plas (hierna: de "bestuurder").
21-02-2025
4
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius
Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V. bevinden zich
allen in liquidatie. Vereffenaar is mr. F. Ortiz Aldana.
21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
De kantoorruimte van ZWS Incasso B.V. bleek te zijn gehuurd door een andere
vennootschap dan gefailleerde, zijnde ZWS Recruitment B.V., zodat de huur
van de kantoorruimte niet door gefailleerde behoefde te worden beëindigd.
21-02-2025
4
Ten aanzien van:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie,
niet van toepassing.
21-05-2025
5
1.5 Oorzaak faillissement
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:
Het faillissement is aangevraagd door één van de opdrachtgevers van
gefailleerde. De aanvrager stelt dat gefailleerde gelden voor de aanvrager
heeft geïncasseerd, welke zouden zijn ontvangen op de derdengelden
rekening van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, maar welke niet worden
afgedragen aan de aanvrager. De steunvorderingen hebben betrekking op
soortgelijke kwesties. De bestuurder betwist de vordering van de aanvrager
en de steunvorderingen. Er zou naar zeggen van de bestuurder nog geen
recht op afdracht zijn, althans hierover zou nog discussie bestaan. De curator
doet zelfstandig onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
In de derde verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement afgerond. De curator heeft geconstateerd dat de reden
van het faillissement is gelegen in het feit dat de bestuurder van gefailleerde
ernstig verwijtbaar handelde richting klanten van gefailleerde door na
incasso van bedragen bij debiteuren niet over te gaan tot een afrekening met
deze klanten. Het feit dat de bestuurder niet tot een afrekening met diens
klanten overging had te maken met het feit dat de bestuurder via onder meer
privéonttrekkingen van de derdengeldenrekening bij Stichting Ontvangsten
ZWS Incasso de geïncasseerde gelden louter voor eigen gewin aanwendde
(zie paragraaf 7.7). Hierdoor bleven de incassowerkzaamheden vanuit
gefailleerde onbetaald en ontving gefailleerde louter aansprakelijkstellingen.
Mede door het faillissement van gefailleerde en de bestuurder in privé is aan
deze praktijken thans een einde gekomen.
Het faillissement van de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso is aangevraagd
door een crediteur van ZWS Incasso B.V.. Deze crediteur heeft uit hoofde van
een incasso-opdracht een vordering waarbij voor de incasso gebruik is
gemaakt van de derdengeldenrekening ten name van Stichting Ontvangsten
ZWS Incasso. Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft geen bestaansrecht
meer als gevolg van het faillissement van ZWS Incasso B.V.. Ook is haar
bestuurder persoonlijk failliet verklaard.
21-02-2025
4
Na de persoonlijke faillietverklaring van de bestuurder van ZWS Incasso B.V.
en Stichting Ontvangsten ZWS is door de vereffenaar het verzoek tot
faillietverklaring ingediend van:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.
De vereffenaar heeft daarbij aangegeven dat er onduidelijkheid
bestond over de schuldeisers en de hoogte van de schuldenlast.
Aangezien de vereffenaar geen risico wilde lopen, heeft hij het verzoek
tot faillietverklaring (waartoe hij ex art. 2:23a lid 4 BW verplicht is in het
geval dat de lasten de baten overtreffen) gedaan.
21-05-2025
5
2. Personeel
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Personeelsleden
2
Toelichting
Op de faillissementsdatum had ZWS Incasso B.V. 2 personeelsleden. De
curator heeft de arbeidsovereenkomst - met toestemming van de rechter-
commissaris, - opgezegd ex artikel 40 Fw.
Stichting Ontvangsten ZWS Incasso had geen personeelsleden in dienst.
21-02-2025
4
Personeelsleden
0
Toelichting
Er was geen personeel in dienst bij:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.
21-05-2025
5
Personeelsleden
2
Toelichting
Voor zover bekend waren er in het jaar voorafgaand aan het faillissement
geen andere personeelsleden dan voornoemd.
21-02-2025
4
Toelichting
Er was geen personeel in dienst bij:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.
21-05-2025
5
Datum AantalToelichting
22-7-20242 Werknemers nog in dienst
totaal 2
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3. Activa
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
2 printers
ZWS Incasso B.V. beschikt over twee printers. Ten aanzien van één van de
printers was sprake van een leaseovereenkomst, deze printer is conform
afspraak door Grenke opgehaald.
Verder maakt gefailleerde gebruik kan van een kantoorinventaris. Deze
inventaris is echter geen eigendom van gefailleerde, maar van ZWS
Recruitment B.V. (een aan gefailleerde gelieerde vennootschap). De inventaris
is ook door ZWS Recruitment B.V. aangekocht.
21-02-2025
4
Inzake ZWS Incasso B.V. is er een bodemvoorrecht van de fiscus van
toepassing voor onbetaalde omzetbelasting en loonheffingen. De curator zal
namens de fiscus het bodemvoorrecht ex artikel 57 lid 3 Fw uitoefenen.
21-02-2025
4
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Van voorraad is geen sprake.
ZWS Incasso B.V. heeft wel onderhanden werk. Gefailleerde heeft voor de
faillissementsdatum (incasso)werkzaamheden verricht, welke nog moeten
worden gefactureerd. De omvang wordt momenteel in kaart gebracht en de
eindafrekeningen worden opgemaakt.
09-08-2024
In de tweede verslagperiode heeft de curator het onderhanden werk zo veel
mogelijk gefactureerd, maar tot op heden hebben vrijwel alle debiteuren ofwel
een beroep gedaan op verrekening met door gefailleerde geïncasseerde
bedragen bij Stichting Ontvangsten ZWS Incasso, ofwel de uitgevoerde
werkzaamheden van gefailleerde betwist. Het is dan ook nagenoeg onmogelijk
gebleken om enig bedrag te incasseren.
11-11-2024
In de derde verslagperiode heeft de curator de onder handen werk portefeuille
van ZWS Incasso B.V. als gevolg van het onrechtmatige handelen van de
bestuurder (zie paragraaf 7) als oninbaar aangemerkt.
21-02-2025
4
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Audi TT
Aandelen in Winners Promotion
Van andere activa is niet gebleken. 21-02-2025
4
Er is een voertuig op naam van Dionysius Beheer B.V., een Audi TT welke met
schade bij een garage in Almere staat. Daarnaast is er een aandelenbelang
in Winners Promotion B.V..
De curator doet onderzoek naar de waarde van de activa en mogelijkheid tot
onderhandse verkoop.
21-05-2025
5
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
4. Debiteuren
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Er zijn geen debiteuren aangetroffen bij:
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie;
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie;
Dionysius Investments B.V. in liquidatie;
ZWS Groep B.V. in liquidatie; en
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie.
21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
ZWS Incasso B.V. en Stichting Ontvangsten ZWS Incasso bankierden bij de
Rabobank.
De positieve banksaldi van respectievelijk € 133,73 en € 10.368,20 zijn
ontvangen op de boedelrekening.
21-02-2025
4
€ 12.879,29
Toelichting vordering van bank(en)
Business Challenge Almere B.V. in liquidatie bankierde tot 25 april 2023 bij de
Rabobank, deze rekening is reeds beëindigd.
Dionysius Beheer B.V. in liquidatie bankierde bij ING Bank N.V. en Rabobank.
Er was bij de ING Bank N.V. een positief saldo van EUR 0,77. De ING Bank
N.V. heeft geen vordering ingediend. De Rabobank heeft een vordering
ingediend van € 12.879,29.
Dionysius Investments B.V. in liquidatie bankierde bij ING Bank N.V. Er was
een positief saldo van EUR 10,62. De ING Bank N.V. heeft geen vordering
ingediend.
Alle grootbanken zijn aangeschreven. Geen van de banken heeft bevestigd
dat ZWS Groep B.V. gebruik maakte van haar producten.
21-05-2025
5
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
ZWS Recruitment B.V. in liquidatie bankierde bij de Rabobank. Deze rekening
is op 7 mei 2024 beëindigd.
Inzake Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn geen leasecontracten bekend.
Inzake ZWS Incasso B.V. is de printer reeds door de leasemaatschappij
opgehaald.
21-02-2025
4
Er zijn geen leasecontracten bekend. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
Toelichting
Niet van toepassing.
21-02-2025
4
Toelichting
Niet van toepassing.
21-05-2025
5
Aanschrijven grootbanken 21-05-2025
5
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Toelichting
Niet van toepassing.
21-02-2025
4
Toelichting
Niet van toepassing.
21-05-2025
5
Toelichting
Niet van toepassing.
21-02-2025
4
Toelichting
Niet van toepassing.
21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
7. Rechtmatigheid
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
De curator concludeert dat uit de administratie van ZWS Incasso B.V. niet de
rechten en verplichtingen van de vennootschap kunnen worden afgeleid, zodat
krachtens artikel 2:10 jo 2:248 BW sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Inzake Stichting Ontvangsten ZWS Incasso heeft de curator tot op heden geen
administratie ontvangen.
21-02-2025
4
ZWS Incasso B.V.
De jaarrekening over 2020 is gedeponeerd op 2 juni 2021, derhalve
tijdig.
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd op 2 juni 2021, derhalve niet
tijdig.
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 2 juni 2021, derhalve niet
tijdig.
Aangezien de jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd stelt de curator
vast dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur krachtens artikel 2:248 jo 2:394
BW.
21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
ZWS Incasso B.V.: het geplaatst kapitaal bedraagt € 600 en is volledig
volgestort. Er is dus aan de stortingsverplichting voldaan.
21-02-2025
4
Ja
Toelichting
Gelet op het feit dat de curator in de derde verslagperiode van ZWS Incasso
B.V. bekend is geworden met frauduleuze activiteiten zijdens de bestuurder
(zie paragraaf 7.6 en 7.7 van dit verslag) én de bestuurder een verwijt valt te
maken ter zake onvolledige boekhouding en het niet (tijdig) deponeren van
jaarrekeningen, hebben de bestuurders gefailleerde onbehoorlijk bestuurd en
zijn zij in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de boedel. De curator
merkt wel op dat dit oordeel ter zake de feitelijke constateringen en juridische
kwalificaties ter zake het onbehoorlijk bestuur van de voormalig bestuurders
niet door een rechter zijn vastgesteld.
21-02-2025
4
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Ja
Toelichting
Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:
Vanaf datum faillissement hebben diverse gedupeerde crediteuren zich bij de
curator gemeld met mededelingen dat de heer Plas tot op de dag van vandaag
doorgaat met incassowerkzaamheden met zijn holding Dionysius Beheer B.V. /
Juravisie. De curator merkt deze activiteiten aan als paulianeus,
omdat de heer Plas voor de klantenportefeuille van gefailleerde c.q. de
goodwill geen enkel bedrag aan de boedel heeft betaald. Bovendien heeft de
heer Plas nagelaten om de curator van deze concurrerende werkzaamheden,
welke reeds bestonden voorafgaande aan het faillissement op de hoogte te
stellen. Echter na datum faillissement is de curator gebleken dat de heer Plas
deze partijen benaderde via de website van ZWS Incasso. Echter toen de
curator hier lucht van kreeg heeft hij de website van ZWS Incasso offline
gehaald.
Tevens is de curator in de derde verslagperiode gebleken dat het heer Dennis
Plas door de rechtbank Midden-Nederland bij beschikking d.d. 18 december
2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:7057 niet meer wordt toegestaan om gedurende
12 maanden na 1 januari 2025 op te treden als gemachtigde in rechtszaken
van de sector kanton van de rechtbank Midden-Nederland. Dit als gevolg van
onbetrouwbaar en niet integer gedrag in diverse rechtszaken waar de heer
Plas als gemachtigde bij betrokken was. Tevens wordt in de beschikking
melding gemaakt van een rechtszaak waar de heer Plas bij betrokken was in
2021 en welke zaak hij verloor als gevolg van valselijk opgestelde stukken (zie
uitspraak Rechtbank Midden-Nederland d.d. 26 november 2021,
ECLI:NL:RBMNE:2021:5830 en specifiek r.o. 4.9 en 4.10).
Ten aanzien van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso:
Uit de bankafschriften leidt de curator af dat voorafgaand aan het faillissement
diverse geldbedragen zijn onttrokken van de bankrekening van de Stichting
welke ofwel contant zijn opgenomen ofwel zijn overgemaakt naar privé
rekeningen dan wel aan gelieerde vennootschappen van de bestuurder.
Hiervoor is de bestuurder reeds door de curator aansprakelijk gesteld.
21-02-2025
4
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
Ten aanzien van ZWS Incasso B.V.:
De curator heeft de bestuurder verzocht om alle administratie en documentatie
aan te leveren. De gevraagde informatie is mondjesmaat ontvangen. Een deel
van de stukken ontbreekt nog. De curator hoopt de ontbrekende stukken de
komende verslagperiode alsnog te ontvangen, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek kan worden gestart.
09-08-2024
In de tweede verslagperiode heeft de curator vastgesteld dat grote delen van
de boekhouding ontbreken. Mede gelet op het niet meewerken door de
bestuurder aan het verkrijgen van inzage in de rekeningafschriften van de
derdengeldenrekening én aanwijzingen via derden dat gelden van derden bij
Stichting Ontvangsten ZWS Incasso zijn aangewend door de bestuurder om
schulden in privé te betalen, heeft de curator ertoe genoopt om een
fraudemelding te doen bij de Belastingdienst/FIOD.
11-11-2024
In de derde verslagperiode heeft de curator zijn hand weten te leggen op
bankafschriften afkomstig van Stichting Ontvangsten ZWS Incasso. Uit deze
bankstukken blijkt evident dat bestuurder Dennis Plas fraude heeft gepleegd
met gelden van derden, welke op de derdengeldenrekening van de stichting
stonden.
Uit voornoemde bankmutaties blijkt dat de heer Plas zonder rechtsgrondslag
bedragen van de derdengeldenrekening overmaakt naar zijn privérekening en
naar zijn holdingvennootschap Dionysius Beheer B.V. Om deze onttrekkingen
te maskeren heeft hij de betalingen allemaal geoormerkt onder
gefingeerde naamstellingen als ‘Diks Autoverhuur’ en ‘Business Challenge
Almere’. De curator heeft de heer Plas met deze bevindingen geconfronteerd,
maar de bestuurder weigert de curator voor deze onttrekkingen een verklaring
te geven.
Om voornoemde redenen heeft de curator de geconstateerde malversaties
gemeld bij de lokale politie en de toezichthouder Bureau Financieel Toezicht.
Ten aanzien van ZWS Incasso B.V. en de Stichting Ontvangsten ZWS Incasso
heeft de curator naar aanleiding van de verkregen informatie de bestuurder op
14 februari 2025 aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort. Tevens
heeft de curator in deze verslagperiode strafrechtelijk aangifte gedaan van
faillissementsfraude / verduistering.
21-02-2025
4
div overleg crediteuren en bestuurder 21-02-2025
4
8. Crediteuren
€ 7.377,48
Toelichting
21-02-2025
4
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
ZWS Incasso B.V.: Het UWV heeft een boedelvordering ingediend terzake loon
van € 7.377,48.
€ 174.768,00
Toelichting
ZWS Incasso B.V.: de fiscus heeft een preferente vordering ingediend van €
174.768,00
21-02-2025
4
€ 692.305,04
Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van tot op heden totaal €
692.305,04.
21-05-2025
5
€ 9.148,16
Toelichting
ZWS Incasso B.V. Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van €
9.148,16.
21-02-2025
4
€ 26.306,71
Toelichting
De twee werknemers van gefailleerde hebben een preferente vordering
ingediend i.v.m. achterstallig loon en vakantiegeld, voor zover dit niet onder de
loongarantieregeling valt.
Pay2Day heeft een preferente vordering ingediend inzake aanvraagkosten
21-02-2025
4
51
21-02-2025
4
55
21-05-2025
5
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
€ 372.763,96
Toelichting
Crediteuren die een vordering hebben in dit faillissement kunnen hun vordering
ter verificatie indienen bij de curator via:
https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3023.
21-02-2025
4
€ 401.996,42
Toelichting
Crediteuren die een vordering hebben in dit faillissement kunnen hun
vordering
ter verificatie indienen bij de curator via:
https://sfvonline.nl/zelfhelp/registreren/3023.
21-05-2025
5
De werkzaamheden in het faillissement van ZWS Incasso B.V. zijn afgerond.
Vanwege de onderlinge samenhang met Stichting Ontvangsten ZWS Incasso
zal de curator met toestemming van de rechter-commissaris de faillissementen
geconsolideerd afwikkelen.
21-02-2025
4
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor geconsolideerde
afwikkeling van ZWS Incasso B.V., Stichting Ontvangsten ZWS Incasso,
Business Challenge Almere B.V., Dionysius Beheer B.V., Dionysius
Investments B.V., ZWS Groep B.V. en ZWS Recruitment B.V.
21-05-2025
5
diverse correspondentie met crediteuren 21-02-2025
4
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
Niet van toepassing. 21-02-2025
4
Niet van toepassing. 21-05-2025
5
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
rechtmatigheidsonderzoek in Stichting Ontvangsten ZWS Incasso afronden. 21-02-2025
4
Verkoop van de aangetroffen activa. 21-05-2025
5
de curator zal de faillissementen tenminste zes maanden open houden om
crediteuren de mogelijkheid te bieden hun vordering in te dienen.
21-02-2025
4
21-8-2025 21-05-2025
5
Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk
dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is, dan wel
niet openbaar gemaakt kan worden, of dat in het verslag weergegeven
informatie achteraf dient te worden bijgesteld. Aan dit verslag en bijlagen
kunnen geen rechten worden ontleend
21-02-2025
4
Bijlagen
